На курсі розбирались наступні питання:

• Як проводити належну перевірку?
• Як виявляти КБВ, ПЕПів та присвоювати рівень ризику?
• Як адаптувати вимоги фінмону до операційної діяльності?
• Які інструменти доступні і як ефективно ними користуватись для побудови процедур фінмону?

Після курсу отримані наступні навички:

• Користуватись інструментами для проведення належної перевірки;
• Запроваджувати та підтримувати систему фінансового моніторингу: від запуску до звітування; 
• Керуватись основними принципами застосування ризик-орієнтованого підходу.